Información recopilada por PRIME TRADING EMPIRE LLC. Las categorías de información personal no pública que PRIME TRADING EMPIRE LLC recopilará incluyen: Información proporcionada por el Cliente al abrir una cuenta, o al procesar una transacción, como nombre, dirección, activos, información bancaria, experiencia previa en trading, etc. Información utilizada para verificar la identidad del Cliente, incluidas copias de materiales de identificación emitidos por el gobierno, como pasaportes, permisos de conducir e informes de crédito. Información resultante de transacciones entre el Cliente y PRIME TRADING EMPIRE LLC o una filial de PRIME TRADING EMPIRE LLC, como formularios de retirada y depósito. Información derivada de la navegación y el uso por parte del Cliente del sitio web y las plataformas en línea de PRIME TRADING EMPIRE LLC, incluidos los estados de operaciones de la cuenta. Información revelada por PRIME TRADING EMPIRE LLC y a quién revela la información PRIME TRADING EMPIRE LLC. A excepción de lo permitido por la ley, PRIME TRADING EMPIRE LLC no comparte información personal no pública sobre nuestros clientes o antiguos clientes con nadie. Por ejemplo, PRIME TRADING EMPIRE LLC puede proporcionar información a terceros no afiliados, según lo permitido por la ley, en la prestación de servicios financieros a usted. Esto incluye a la agencia de información al consumidor que elabora su informe crediticio.

Además, PRIME TRADING EMPIRE LLC puede proporcionar información, según lo permitido por la ley, al gobierno o agencias reguladoras y para cumplir con una citación legal, orden judicial, citación, o un proceso legal similar, auditoría o investigación. También podemos divulgar su información personal no pública si usted autoriza dicha divulgación.

Confidencialidad y procedimientos de seguridad. Utilizar sus datos personales:

1.1 Además de comprobar su identidad, la información personal que poseemos puede utilizarse para: Estudiar cualquiera de sus solicitudes. Realización de evaluaciones de riesgos. Cumplir nuestras obligaciones en virtud de cualquier contrato que tengamos con usted. Administrar nuestra relación con usted, incluida la resolución de consultas o problemas. Establecimiento y gestión de su cuenta. Revisar sus necesidades actuales. Proporcionarle la información, los productos y los servicios que nos solicite. Investigar cualquier queja que pueda presentar. Aportar pruebas en cualquier disputa o litigio previsto entre usted y nosotros. Mejorar nuestro servicio al cliente y nuestros productos. Desarrollo y análisis de productos. Detectar o prevenir el fraude u otros delitos.

1.2 Cuando haya dado su consentimiento para recibir información actualizada de nosotros, podremos ponernos en contacto con usted de vez en cuando por correo postal, correo electrónico, teléfono, SMS u otros servicios de mensajería electrónica.

1.3 Sólo el personal para el que la información sea necesaria para completar una transacción determinada estará autorizado a acceder a la información. PRIME TRADING EMPIRE LLC, su personal y sus filiales cumplirán estrictamente las prácticas y procedimientos de seguridad para garantizar la confidencialidad de la información de sus clientes. PRIME TRADING EMPIRE LLC mantiene numerosas salvaguardas que cumplen con la normativa para proteger su información personal no pública.

1.4 PRIME TRADING EMPIRE LLC seguirá protegiendo la privacidad de la información personal no pública de los antiguos clientes de la misma manera que cuando eran clientes. Sin embargo, a diferencia de los clientes habituales, los antiguos clientes no recibirán avisos anuales de privacidad.

1.5 PRIME TRADING EMPIRE LLC proporcionará un aviso de nuestra política de privacidad anualmente, mientras el cliente mantenga una Cuenta con PRIME TRADING EMPIRE LLC. PRIME TRADING EMPIRE LLC se reserva el derecho a realizar cambios en esta política. Esta política puede revisarse siempre en www.PRIME TRADING EMPIRE.com.

CONSENTIMIENTO Y OTROS ACUERDOS

CONSENTIMIENTO PARA LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE CONFIRMACIONES Y EXTRACTOS DE CUENTA.

Por la presente, el Cliente da su consentimiento para que la información de su cuenta y las confirmaciones de operaciones estén disponibles en Internet, en lugar de que dicha información se le envíe por correo postal o electrónico, tal y como se especifica en los apartados denominados «Extractos y confirmaciones» y «Comunicaciones» del Acuerdo con el Cliente. Autorización para transferir fondos. El Cliente acepta por la presente que PRIME TRADING EMPIRE LLC pueda, en cualquier momento y ocasionalmente, a la entera discreción de PRIME TRADING EMPIRE LLC, aplicar y transferir desde cualquiera de las cuentas del Cliente con PRIME TRADING EMPIRE LLC a cualquiera de las otras cuentas del Cliente, ya sean mantenidas en PRIME TRADING EMPIRE LLC o en otras instituciones financieras aprobadas, cualquiera de los contratos, divisas, valores u otros bienes del Cliente mantenidos individual o conjuntamente con otros a otra cuenta.

Acuerdo de uso de garantías. El Cliente autoriza a PRIME TRADING EMPIRE LLC a vender, pignorar, rehipotecar, ceder, invertir, mezclar y utilizar de cualquier otro modo cualquier Garantía en posesión de PRIME TRADING EMPIRE LLC, incluyendo, pero sin limitarse a ello, el uso de los Contratos como garantía de un préstamo a PRIME TRADING EMPIRE LLC, y, además, a negociar con la Garantía, según lo dispuesto en el Acuerdo del Cliente (incluyendo, pero sin limitarse a ello, el Párrafo 6 del mismo). Cuando la cuenta del Cliente conste de más de una Cuenta, esta autorización se aplicará a todas las cuentas del Cliente con PRIME TRADING EMPIRE LLC. Este acuerdo de Uso de Garantías permanecerá en vigor mientras la cuenta del Cliente con PRIME TRADING EMPIRE LLC permanezca abierta o el Cliente tenga obligaciones de cualquier tipo con PRIME TRADING EMPIRE LLC, en virtud del Acuerdo de Cliente. Certificación de la Seguridad Social / NIF.

Por la presente, el Cliente certifica, bajo pena de perjurio, que (1) el número facilitado en la Solicitud de Cliente es el número correcto de la Seguridad Social o el número de identificación fiscal del Cliente y (2) la titularidad, o el beneficiario, de la cuenta del Cliente, no está sujeta a retención de seguridad en virtud de la Sección 3406(a)(1)(C) del Código de Rentas Internas. ACUERDO DE ARBITRAJE.

1. Cualquier disputa, reclamación o controversia entre el Cliente, por un lado, y PRIME TRADING EMPIRE LLC y/o sus funcionarios, directores, agentes o empleados, por otro lado, que surja de o esté relacionada con el Acuerdo del Cliente, la cuenta del Cliente con PRIME TRADING EMPIRE LLC o cualquier otra negociación entre el Cliente y PRIME TRADING EMPIRE LLC se resolverá mediante arbitraje vinculante.

2. El foro del arbitraje podrá ser la Asociación Americana de Arbitraje («AAA»), dentro de los Estados Unidos de América («EE.UU.»), de conformidad con las normas de arbitraje de la AAA vigentes en el momento en que se inicie dicho arbitraje, u otro foro de arbitraje apropiado dentro de los Estados Unidos.

Si el foro de arbitraje se encuentra fuera de los EE.UU., cualquier disputa entre el Cliente y PRIME TRADING EMPIRE LLC se resolverá en la división internacional de la AAA, el Centro Internacional para la Resolución de Disputas («ICDR»), de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Internacional vigente en el momento en que se inicie dicho arbitraje.

El laudo de dicho procedimiento de arbitraje será definitivo y vinculante y podrá ser presentado ante cualquier tribunal competente. El arbitraje se celebrará a menos que el foro no sea razonablemente conveniente para el Cliente, en cuyo caso el árbitro determinará un foro alternativo. El Cliente y PRIME TRADING EMPIRE LLC acuerdan tomar todas las medidas y ejecutar todos los documentos necesarios para la aplicación de los procedimientos de arbitraje. Todos los estatutos de limitaciones aplicables a cualquier disputa se aplican a cualquier arbitraje entre el Cliente y PRIME TRADING EMPIRE LLC. Las disposiciones del presente Acuerdo de Arbitraje sobrevivirán a la terminación, modificación o expiración de la relación de cuenta del Cliente o del Acuerdo de Cliente de PRIME TRADING EMPIRE LLC que lo rige o de cualquier otra relación entre el Cliente y PRIME TRADING EMPIRE LLC. Tanto el Cliente como PRIME TRADING EMPIRE LLC podrán exigir el sometimiento de la controversia a arbitraje vinculante en cualquier momento razonable, sin perjuicio de que se haya iniciado un juicio u otro procedimiento.

Ni el Cliente ni PRIME TRADING EMPIRE LLC tendrán derecho a unir o consolidar disputas por o contra otros en cualquier arbitraje, o a incluir en cualquier arbitraje cualquier disputa como representante o miembro de una clase, o a actuar en cualquier arbitraje en interés del público en general o de un abogado general privado. Ni una parte ni un árbitro podrán revelar la existencia, el contenido o el resultado de un arbitraje sin el consentimiento previo por escrito de ambas partes, salvo que la ley lo exija.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE NEGOCIACIÓN

Las siguientes Normas y Reglamentos de Negociación describirán los procedimientos y políticas relativos a la negociación y la creación de una Cuenta con PRIME TRADING EMPIRE LLC. Todos los clientes deben leer, comprender y cumplir estas normas y reglamentos. PRIME TRADING EMPIRE LLC se reserva el derecho a modificar cualquier norma o reglamento a su entera discreción y en cualquier momento.

Horario comercial:

La semana normal de negociación de PRIME TRADING EMPIRE LLC comienza a las 19:00 (7:00 PM EST) del domingo y finaliza a las 16:00 (4:00 PM EST) del viernes (la hora está sujeta a cambios). PRIME TRADING EMPIRE LLC anunciará y mostrará en la página web, en la medida de lo posible, un calendario de días festivos en los que no habrá negociación. En caso de día festivo, PRIME TRADING EMPIRE LLC anunciará con antelación, en la medida de lo posible, la hora de inicio de la reanudación de las operaciones y mostrará la información en el sitio web. PRIME TRADING EMPIRE LLC se reserva el derecho, a su entera discreción, de llevar a cabo tiempos especiales de mantenimiento técnico en los que el comercio electrónico puede no estar disponible.

Información sobre depósitos y cuentas:

Nivel de liquidación: PRIME TRADING EMPIRE LLC se reserva el derecho de liquidar automáticamente la posición y el Cliente será responsable de todas las pérdidas como resultado de la liquidación. PRIME TRADING EMPIRE LLC se reserva el derecho de modificar el Nivel de Liquidación a su entera discreción.

Los precios de PRIME TRADING EMPIRE LLC son independientes de los precios encontrados en otros lugares. Los clientes reconocen que los precios comunicados por PRIME TRADING EMPIRE LLC para la compra y venta son independientes y pueden diferir de los precios mostrados en otros lugares o de otros proveedores de liquidez en el interbancario cambios en la liquidez del interbancario a PRIME TRADING EMPIRE LLC, una posición o exposición desequilibrada en PRIME TRADING EMPIRE LLC, o diferentes expectativas de movimientos de precios. PRIME TRADING EMPIRE LLC espera que en la mayoría de los casos los precios proporcionados a sus clientes estén en línea con el mercado interbancario general, pero no garantiza ni implica que siempre sea así. Las tasas de refinanciación de las posiciones abiertas las determina PRIME TRADING EMPIRE LLC y son independientes de los precios del mercado interbancario. El Cliente reconoce que, cuando proceda, todas las posiciones abiertas existentes que permanezcan abiertas al final del día hábil para PRIME TRADING EMPIRE LLC, definido como las 17:00 horas EST/EDT, se transfieren automáticamente a la siguiente Fecha de Liquidación al Contado disponible con un cargo o abono neto en la Cuenta del Cliente según lo determinado por los tipos de interés al contado determinados exclusivamente por PRIME TRADING EMPIRE LLC. Los cargos y abonos por prórroga también se ven influidos por el número de días que debe prorrogarse la posición. Para las posiciones que deban refinanciarse desde una fecha de liquidación al contado del viernes al lunes, el cargo o abono reflejará la refinanciación del viernes al lunes o tres días hábiles. En el caso de las transferencias de lunes a martes, de martes a miércoles, de miércoles a jueves y de jueves a viernes, el cargo o abono de la transferencia corresponde a un solo día laborable. Si hay un día festivo y PRIME TRADING EMPIRE LLC está cerrado, la transferencia tendrá en cuenta el día festivo. Por ejemplo, si el martes es festivo, las prórrogas del lunes serán de dos (2) días hábiles (es decir, del lunes al miércoles). Dado que los débitos y créditos de la refinanciación se determinan por el respectivo interés al contado a corto plazo, un diferencial grande puede causar una gran cantidad de deuda o crédito de refinanciación. Este diferencial puede deberse, entre otras cosas, a que los países endurezcan las condiciones crediticias para disuadir a los especuladores de vender en corto un producto comercial frente a otro. A PRIME TRADING EMPIRE LLC se reserva el derecho de modificar los créditos o débitos a su entera discreción si los importes originales son erróneos debido a un error u omisión.

Los tipos de barrido para saldos distintos del USD son determinados por PRIME TRADING EMPIRE LLC y pueden ser independientes de los precios encontrados en otros lugares del mercado interbancario. Los beneficios que se calculan en una divisa extranjera se «barren» a dólares cuando se cierran las posiciones abiertas y se realizan las Pérdidas y Ganancias. No hay garantía de beneficios por operar con PRIME TRADING EMPIRE LLC: el Cliente reconoce que ni PRIME TRADING EMPIRE LLC ni ninguno de sus representantes garantiza al Cliente que vaya a obtener beneficios por operar. El Cliente reconoce además que podría sufrir la pérdida de la totalidad de su Capital Riesgo depositado en su Cuenta y que tiene capacidad financiera para soportar cualquier pérdida que se produzca.

No se garantiza que PRIME TRADING EMPIRE LLC pueda ejecutar órdenes stop-loss, órdenes limitadas u Órdenes OCO al Precio Introducido por el Cliente. El cliente reconoce y acepta que puede haber un mercado, liquidez u otras condiciones que impidan a PRIME TRADING EMPIRE LLC ejecutar órdenes stop-loss, órdenes limitadas u órdenes OCO específicas del cliente al precio designado por el Cliente. En algunos casos, las órdenes se ejecutarán a precios menos favorables que el precio introducido y deseado por el Cliente. El Cliente reconoce y acepta que sigue siendo responsable de las operaciones ejecutadas a niveles diferentes de sus órdenes y que PRIME TRADING EMPIRE LLC no es responsable de su incumplimiento.

Existe un riesgo tecnológico inherente a la negociación en línea o a través de una aplicación informática. Aunque PRIME TRADING EMPIRE LLC ha invertido muchos recursos en desarrollar, probar, configurar e integrar la Plataforma de Negociación y otro software y hardware pertinente, el Cliente reconoce y acepta que PRIME TRADING EMPIRE LLC no garantiza que el Cliente pueda ejecutar con éxito una transacción, supervisar sus posiciones o realizar otras tareas esenciales de PRIME TRADING EMPIRE LLC mientras utiliza la Internet pública y otra tecnología de PRIME TRADING EMPIRE LLC o de terceros proveedores conocidos o no conocidos en los que PRIME TRADING EMPIRE LLC pueda confiar. PRIME TRADING EMPIRE LLC no puede controlar, sin limitación, el enrutamiento, la conectividad a Internet, la fiabilidad de los equipos del cliente o de PRIME TRADING EMPIRE LLC, las conexiones de red o cualquier otro mal funcionamiento del hardware tecnológico causado por el hardware de PRIME TRADING EMPIRE LLC, el hardware y la conectividad que conforman la Internet pública o el hardware en la ubicación de los Clientes. PRIME TRADING EMPIRE LLC tampoco garantiza, aunque se haya hecho todo lo posible para lo contrario, que la Plataforma de Negociación y las Interfaces de Software de Back Office y de Broker Asociadas ni ningún otro código o aplicación, incluyendo pero no limitándose a la interfaz con el/los proveedor/es de liquidez de PRIME TRADING EMPIRE LLC o la interfaz con la institución de la Cuenta de depósito en garantía u otra aplicación tecnológica que entraría bajo el epígrafe de software, estén libres de errores y no den lugar a problemas de comunicaciones, averías de software o hardware informático, errores de mal funcionamiento, y cualquier y todos los problemas o fallos asociados con problemas informáticos o cualquier otra causa o causas técnicas. El Cliente reconoce y acepta que PRIME TRADING EMPIRE LLC proporciona la Plataforma de Negociación y las Interfaces Asociadas de Software de Back Office y Broker «tal cual», sin ninguna garantía de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, u otras garantías expresas o implícitas.

Operaciones realizadas mediante aplicaciones de chat. PRIME TRADING EMPIRE LLC puede incorporar el uso de una aplicación electrónica de conversación u otros programas similares al chat. Dicha aplicación será utilizada por PRIME TRADING EMPIRE LLC para ofrecer a los clientes otra forma de comunicar los detalles de las órdenes a la Mesa de Operaciones de PRIME TRADING EMPIRE LLC.

Origen de los fondos. El Cliente confirma disponer de fondos y capital de riesgo suficientes para su transferencia inmediata con el fin de respaldar una cuenta de corretaje basada en márgenes con PRIME TRADING EMPIRE LLC, para productos de negociación extrabursátiles y/o fuera de bolsa. El Cliente entiende el alto grado de riesgo asociado con el comercio y renuncia a PRIME TRADING EMPIRE LLC de toda responsabilidad. El Cliente entiende que estos fondos actúan como protección para cualquiera de sus propios clientes que pueda tomar posiciones de negociación que resulten en pérdidas, saldo negativo o ajuste de márgenes.

Política KYC (Conozca a su cliente). Las políticas de «Conozca a su cliente» han adquirido últimamente una importancia creciente en todo el mundo, especialmente entre los bancos y otras instituciones financieras, con el fin de prevenir la usurpación de identidad, el blanqueo de dinero, el fraude financiero y las actividades terroristas. PRIME TRADING EMPIRE LLC mantiene una política de tolerancia cero frente al fraude y está tomando todas las medidas posibles para evitarlo. Se documentará cualquier actividad fraudulenta y se cerrarán inmediatamente todas las cuentas relacionadas con ella. Todos los fondos de estas cuentas serán confiscados.

Los depósitos pueden realizarse mediante transferencia bancaria. Los fondos no están disponibles para la negociación hasta que se compensan en el banco y se contabilizan en la cuenta de negociación del cliente. Todas las comisiones bancarias, como las comisiones por transferencias bancarias hacia y desde la Cuenta, se cargarán en la cuenta de negociación del Cliente a medida que se produzcan.

En los casos en que el cliente cierre una cuenta con instrucciones de transferir los saldos restantes, la comisión de transferencia se deducirá del saldo final de la cuenta que se envíe al cliente. Todos los depósitos se aceptan únicamente en dólares estadounidenses, a menos que se acuerde lo contrario. Los clientes de países extranjeros tienen la opción de convertir la divisa extranjera en dólares estadounidenses antes de transferirla al banco de compensación de PRIME TRADING EMPIRE LLC, o transferir divisas extranjeras a nuestro banco de compensación, en cuyo momento nuestro banco de compensación convertirá los saldos en dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente para esa divisa.

Se requiere un depósito mínimo de $10 para abrir una Cuenta con PRIME TRADING EMPIRE LLC.

Bajo NINGUNA CIRCUNSTANCIA PRIME TRADING EMPIRE LLC aceptará pagos o depósitos en una cuenta por parte de una persona o entidad que no sea la persona o entidad cuyo nombre aparece en la Cuenta.

Bajo NINGUNA CIRCUNSTANCIA PRIME TRADING EMPIRE LLC realizará pagos a una persona o entidad que no sea la persona o entidad cuyo nombre aparece en la Cuenta.

Bajo NINGUNA CIRCUNSTANCIA PRIME TRADING EMPIRE LLC transferirá fondos de una cuenta con PRIME TRADING EMPIRE LLC a otra cuenta en PRIME TRADING EMPIRE LLC con diferente información de Autorización de Cuenta.

Pedidos por teléfono. PRIME TRADING EMPIRE LLC cuenta con personal cualificado que puede ejecutar las órdenes comerciales de los clientes por teléfono. La ejecución telefónica se destina a aquellas circunstancias en las que la negociación a través de la Plataforma de Negociación no está disponible debido a problemas técnicos en la Internet del Cliente o en situaciones en las que el Cliente no tiene otra opción de conectividad. Esta opción sólo puede ejecutarse con la condición de que los problemas técnicos no estén relacionados con un problema general del servidor de PRIME TRADING EMPIRE LLC. Para realizar transacciones por teléfono, siga los pasos que se indican a continuación:

a. El representante de PRIME TRADING EMPIRE LLC pedirá el Nombre de Usuario y el Número de Cuenta del Cliente y confirmará que cada uno coincide y confirmará la identidad del Cliente.

b. Una vez confirmado, PRIME TRADING EMPIRE LLC solicitará el Pedido del Cliente. (es decir, «¿Cuál es su Orden?»)

c. El cliente debe indicar el tipo de orden deseado, la acción de negociación, el número de lotes, el producto de negociación y el precio (si no se trata de una orden de mercado).

PREVENCIÓN:

PRIME TRADING EMPIRE LLC pretende garantizar la integridad de cualquier dato sensible que obtenga, como la información de su cuenta y las transacciones que realice, utilizando diversas medidas de seguridad y controles de fraude. Para garantizar la seguridad de sus transacciones electrónicas es necesario que nos facilite determinados datos, como su método de ingreso preferido.

Cuando deposite fondos, le pediremos los siguientes documentos:

Una copia de su pasaporte válido con la página de la firma Copias de sus tarjetas de crédito utilizadas para hacer el depósito (el anverso con sólo los 4 últimos dígitos visibles, el reverso con el CVV cubierto).

Una copia de una factura reciente de servicios públicos a su nombre y dirección. Historial de compras firmado de sus transacciones en línea. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: [email protected]

¿Cuándo tengo que presentar estos documentos?

Le agradecemos mucho que se tome la molestia de facilitarnos todos los documentos necesarios lo antes posible, a fin de evitar retrasos en la tramitación de sus transacciones. Exigimos la recepción de todos los documentos necesarios antes de realizar cualquier transacción en efectivo en su beneficio.

Algunas circunstancias pueden obligarnos a solicitar estos documentos antes de permitir cualquier otra actividad en su cuenta, como depósitos u operaciones.

Tenga en cuenta que si no recibimos los documentos requeridos, las retiradas pendientes se cancelarán y se abonarán de nuevo en su cuenta de operaciones. Se lo notificaremos a través de nuestro sistema.

¿Cómo puedo enviarles estos documentos?

Por favor, escanee sus documentos, o tome una fotografía con una cámara digital de alta calidad, guarde las imágenes como jpegs, y luego cárguelas en su portal de PRIME TRADING EMPIRE LLC.

¿Cómo sé que mis documentos están seguros con ustedes?

PRIME TRADING EMPIRE LLC concede la máxima prioridad a la seguridad de la documentación y trata todos los documentos que recibe con el máximo respeto y confidencialidad. Todos los archivos que obtenemos están totalmente protegidos mediante el mayor nivel de cifrado posible en cada paso del proceso de revisión.

Le agradecemos su cooperación para ayudarnos a hacer de PRIME TRADING EMPIRE LLC un lugar más seguro para operar.

LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES.

PRIME TRADING EMPIRE LLC no tolera el blanqueo de dinero y apoya la lucha contra los blanqueadores de dinero. PRIME TRADING EMPIRE LLC sigue las directrices establecidas por el Grupo Conjunto de Dirección sobre Blanqueo de Capitales del Reino Unido. El Reino Unido es miembro de pleno derecho del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental cuya finalidad es combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. PRIME TRADING EMPIRE LLC cuenta ahora con políticas para disuadir a la gente de blanquear dinero.

Estas políticas incluyen:

Asegurarse de que los clientes disponen de un documento de identidad válido.

Mantenimiento de registros de información de identificación.

Determinar que los clientes no son terroristas conocidos o sospechosos cotejando sus nombres con listas de terroristas conocidos o sospechosos.

Informar a los clientes de que la información que facilitan puede utilizarse para verificar su identidad.

Seguir de cerca las transacciones monetarias de los clientes.

No se aceptan efectivo, giros postales, transacciones de terceros, transferencias de casas de cambio ni transferencias de Western Union.

El blanqueo de capitales se produce cuando los fondos procedentes de actividades ilegales o delictivas se mueven a través del sistema financiero de forma que parezca que proceden de fuentes legítimas.

El blanqueo de capitales suele seguir tres etapas:

En primer lugar, el efectivo o los equivalentes de efectivo se introducen en el sistema financiero.

En segundo lugar, el dinero se transfiere o mueve a otras cuentas (por ejemplo, cuentas de futuros) a través de una serie de transacciones financieras diseñadas para ocultar el origen del dinero (por ejemplo, ejecutando operaciones con poco o ningún riesgo financiero o transfiriendo saldos de cuentas a otras cuentas).

Por último, los fondos se reintroducen en la economía para que parezca que proceden de fuentes legítimas (por ejemplo, cerrando una cuenta de futuros y transfiriendo los fondos a una cuenta bancaria).

Las cuentas comerciales son un vehículo que puede utilizarse para blanquear fondos ilícitos u ocultar al verdadero propietario de los fondos. En concreto, una cuenta de negociación puede utilizarse para ejecutar transacciones financieras que ayuden a ocultar el origen de los fondos.

PRIME TRADING EMPIRE LLC dirige las retiradas de fondos de vuelta a la fuente original de la remesa, como medida preventiva. La lucha internacional contra el blanqueo de capitales exige que las instituciones de servicios financieros sean conscientes de los posibles abusos de blanqueo de capitales que podrían producirse en una cuenta de cliente y apliquen un programa de cumplimiento para disuadir, detectar y notificar actividades potencialmente sospechosas.

Estas directrices se han implementado para proteger a PRIME TRADING EMPIRE LLC y a sus clientes. Si tiene preguntas o comentarios sobre estas directrices, póngase en contacto con nosotros en [email protected].

Restricciones legales. sin perjuicio de las disposiciones que anteceden, usted entiende que las leyes relativas a los contratos financieros varían en todo el mundo, y es su responsabilidad asegurarse de que cumple debidamente cualquier ley, reglamento o directriz de su país de residencia en relación con el uso del Sitio. Para evitar cualquier duda, la posibilidad de acceder a nuestro Sitio no significa necesariamente que nuestros Servicios y/o sus actividades a través del Sitio sean legales en virtud de las leyes, reglamentos o directivas correspondientes a su país de residencia.

Se cobrará al cliente una comisión por inactividad de 10 $ o su equivalente en la divisa alternativa si no ha operado en los últimos 6 meses.

El Cliente confirma asimismo por la presente que estos fondos están libres de cualquier gravamen o deuda, son de origen limpio y no delictivo, y no proceden de los Estados Unidos de América ni de ningún país incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Como tal, el Cliente se compromete a cumplir con cualquier solicitud de proporcionar documentación adicional que sea solicitada por PRIME TRADING EMPIRE LLC y sus representantes.